詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法騙取款額較大的公私財物的行為。近年來，關于數字資產的各類詐騙套路層出不窮，頻發的詐騙案件也帶來了較大數額的資產損失。

基于此，本文將普及幾種常見的數字資產詐騙形式，并做規避風險、防范詐騙的安全提示。請各位用戶提高警惕意識，保護資金安全。

（一）虛假活動

騙子通過組建虛假官方Telegram、微信、QQ群，冒充官方工作人員，散布虛假公告/活動，例如“開啟xx幣種空投”，引導用戶登錄不明網站或參與虛假的理財活動，通過竊取用戶信息盜取用戶資產。

防騙策略：

• 公告活動等信息請以官網公告為準，請您注意辨別，謹防受騙。

（二）投資誘導詐騙

①騙子通過網絡戀愛或交友方式，或通過曬單炫耀高額收益，打造投資大師人設，從而獲取信任，最后想辦法引導用戶到指定平臺投資，最終用戶無法提幣/提現。

②騙子假借與歐易官方合作名義，通過社交平臺添加微信、QQ、Telegram等拉用戶入群，以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導用戶投資，通過指導用戶去指定平臺交易等方式直接轉移或盜走資產。

③騙子假借“智能合約自動返還收益”、“增量生息”、“搬磚套利”及“根據最新技術獲取收益達到生息的效果”等說辭，誘導用戶將ETH轉入某錢包中，并承諾會按照比例給用戶轉okb。實際上，騙子轉賬的資產并非真實的okb，用戶一旦提幣到詐騙地址將永久失去該部分資產。

防騙策略：

• 請勿將數字資產提取到博彩網站或殺豬盤平臺。
• 任何承認高額回報及高收益率的項目和信息都需提高警惕，切勿輕信。
• 警惕數字資產和電話卡等虛擬充值卡的私下交易，請盡量選擇在官方交易平臺操作。

（三）冒充平臺官方人員詐騙

1、電話詐騙

騙子冒充平臺客服等官方人員，甚至以公檢法名義，通過添加社交賬號或用虛擬號碼致電用戶，利用用戶的恐慌心理，以“解除賬戶風險”或“配合安全排查”為由，騙取用戶賬號信息或誘導用戶提幣或轉款。

2、共享屏幕詐騙

騙子假冒平臺客服，同樣以平臺賬戶相關問題為由，引誘用戶下載xx課堂、xx會議軟件，然后通過“共享屏幕”指導用戶進行提幣操作，盜取錢包私鑰信息從而竊取用戶資產。

防騙策略：

• 如遇到自稱“歐易官方”的電話/郵箱/網址/微信等，y驗證，或者聯系官方客服進行咨詢，以免被騙。
• 涉及到任何賬戶資產安全信息時，切勿“共享屏幕”、“拍照截圖發送”，請務必提高警惕。

（四）釣魚網站詐騙

騙子假冒平臺工作人員，創建釣魚網站并發布虛假信息，通過短信、郵件等方式，謊稱“賬戶升級”、“遷移”、“清退”、“觸發風控”、“資金存在風險”、“成為國際用戶”等，誘導用戶點擊釣魚網站鏈接或掃描二維碼。而一旦賬號密碼等信息泄露，用戶賬戶內的數字資產將被快速竊取。

除釣魚網站外，騙子也會開發含“歐易”關鍵詞的虛假APP，誘導用戶安裝下載，如果用戶在虛假客戶端登錄、充值并進行交易。資產將被非法分子騙取。

防騙策略：

• 不要輕易點擊任何不明鏈接、掃描任何不明二維碼；不要在來路不明的網站上輸入您在歐易平臺的賬號密碼以及個人信息。
• 下載官方APP需按官方推薦下載方式進行下載，任何不明來源的客戶端都切勿下載。
• 平臺業務變更等信息可以登錄歐易平臺，在公告區查看最新活動公告，核實真偽。

（五）法幣交易詐騙

法幣即國家發行的法定貨幣。法幣交易作為數字資產交易中的第一步，是用法定貨幣購買數字資產，或者將數字資產賣出換成法幣。在法幣交易中常見的詐騙案例如下：

1、場外交易詐騙

場外交易是指交易雙方在私下溝通達成交易意向，但并沒有經過平臺進行交易，而是在私下通過微信、支付寶、銀行卡等進行付款交易。

如雙方不經過平臺的買賣幣交易界面進行交易，而是賣家在歐易內部轉賬渠道下輸入買家的賬戶，將數字資產轉出，但買家收到幣后拒絕付款，賣家被騙；或買家先把錢私下通過微信等方式轉賬給賣家，但賣家收到錢后拒絕轉幣，此時買家受騙。

通常騙子會在各社交渠道發布或主動聯系用戶，以高價收購或低價換購數字資產（如USDT）、加油卡電話卡等虛擬充值卡交易等名義，前期通過交易建立信任，后期交易中則拒不付款/不給幣/充值假幣，甚至直接“失聯”或拉黑用戶，造成用戶資金損失。

防騙策略：

• 場外交易風險大，請到平臺的【買幣】區進行法幣的買賣幣交易。
• 場外交易中詐騙分子通常會以低于市場的價格向買家出售數字資產，或者高于市場價格向賣家回購數字資產，并以“個人聲譽”、“熟人信任”做背書來獲取信任。
• 歐易平臺不鼓勵用戶進行場外交易，因場外私下交易不符合平臺規定的交易流程，若遇到詐騙情況，平臺將無法幫助處理。

（2）三角詐騙

行騙者向買家和賣幣商家雙向行騙，騙取資產。如行騙者與買家A聯系，稱要賣幣，要求A準備拍單。同時，行騙者與賣家B聯系，稱要買幣，讓賣家B按照要求下單。然后將賣家B的訂單發給買家A，并且新給買家A一個詐騙者的銀行卡號，讓買家A往新的卡里打款。

防騙策略：

• 通常詐騙分子怕騙局被拆穿，會囑咐買家A和賣家B不要主動和對方進行線上溝通，并且要求買家往新的銀行卡（行騙者的卡）里打款。
• 付款時只往對方在平臺綁定的收款賬戶付款，拒絕對非平臺綁定的收款賬戶匯款。

（3）P圖造假憑證

行騙者假意買幣，在訂單頁點擊“已付款”，實際并沒有完成訂單支付，卻要求賣家放幣，并給賣家發送造假的支付憑證，催促放幣。賣家看到支付憑證便放松警惕，給行騙者放幣，如此便上當受騙。

防騙策略：

• 行騙者會主動發送“支付憑證”，并且催促賣家趕快放幣。
• 請賣家在銀行等收款賬戶內謹慎核實該款項金額是否到賬，到賬后再進行放幣。
• 賣家在收到款項之前，對方提供的任何支付憑證和支付截圖都不要輕易相信，有極大可能是一份經過完美偽造的虛假憑證。

（六）資金盤、殺豬盤詐騙

“資金盤”一般都是完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財，資金盤本質就是“借新還舊”。依靠源源不斷的投資者入局，來保持暫時的穩定。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，讓后期入局的投資者血本無歸。

在“殺豬盤”騙局中，騙子通過網絡交友等方式與對方發展成為網絡情侶關系。或者假扮成投資導師，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯系方式，等別人來加為好友。成為好友建立信任后，騙子會誘導用戶將大交易所的幣提到詐騙平臺進行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無法提取剩余資金。

防騙策略：

• 資金盤項目發行毫無價值的空氣幣，強調高額分紅、高收益，編織財富神話，給投資者洗腦。“團隊長”、“家人”等稱呼也是資金盤慣用詞語。
• 騙子會用“保證賺錢”“高額收益”等誘導用戶投資，甚至會忽悠用戶去借錢投資，或者進行大額充值；謹慎判別各種所謂“投資大師”帶單以及“套利”、“空投”等利誘信息，避免將幣提至殺豬盤平臺。
• 樹立健康的投資心態，不要抱有僥幸的心理。對于任何承諾穩賺不賠，保本且保障額外收益高于XX%的項目，或者以各種條件直接或間接設置提幣門檻的項目，請謹慎參與。
• 若意識到自己被騙，務必及時止損，不可聽信騙子讓加大投入等蠱惑，應及時搜集并保存與騙子的聊天記錄，以及在詐騙平臺的交易記錄，第一時間聯系警方處理。

（七）Telegram常見詐騙

電報群也出現了諸多類型的詐騙，以下幾類詐騙形式在電報群中很常見，如您遇到如下情況請注意風險。

1、陌生人私聊盜取信息或資產

電報中可能隨時會有陌生人私信你，如果有人推薦項目讓你轉賬或讓你注冊不明軟件，請提高警惕，避免造成資金損失或被盜取信息。您可能也會收到不明來路的鏈接或者陌生文件，文件名多為官方公告或黃色信息，此文件很可能是木馬病毒，切勿輕易下載點擊。

防騙策略：

• 陌生人私聊不要輕易相信，如果被打擾可以選擇屏蔽；
• 無故收到的陌生文件、不明鏈接不要輕易點擊，不要掃描來源不明二維碼。

2、虛假官方社群詐騙

如果您被拉入陌生群組，比如各種合約群、套利群、置換群、搬磚群、生息智能合約群，或收到其他人私信推薦項目的消息，都不要輕易相信。

Telegram中有很多假冒的官方社群，群內多為機器人和水軍，甚至騙子會冒充平臺官方人員在群內發布數字資產置換、將資金提至錢包賺取收益、掃碼領取空投以及高額回報項目曬單等各類虛假投資誘導信息，切勿相信，也不要點擊群內的陌生鏈接及操作教程。

防騙策略：

無故主動私聊誘導投資、以各種名義讓您打幣到指定地址，主動分享空投、分紅及搬磚套利教程的行為均為詐騙。不要輕易加入或相信任何套利群、搬磚群，任何聲稱高收益、安全穩定的項目都需要提高警惕；請勿相信任何聲稱可以給賬號解除風控的社群或個人。

3、違法違規信息詐騙

電報中如有人發送跑分，盜U黑U等違法違規信息，以及不明項目廣告和賭博信息，請勿相信。

防騙策略： 違法違規信息均為詐騙，遇到這種情況同樣可以直接選擇消息屏蔽。

安全提示

①個人賬戶安全信息要保密

• 不要向任何人泄露您的錢包密碼、私鑰、助記詞、 Keystore文件。
• 官方人員不會索要用戶安全信息，不要將賬戶密碼、短信/谷歌/郵箱驗證碼等安全信息泄露給任何人。
• 涉及到任何賬戶資產安全信息時，切勿“共享屏幕”、“拍照截圖發送”，請務必提高警惕。

②請注意甄別登錄平臺

• 在登錄網站時，不要通過搜索引擎搜索網址登錄，以免進入虛假站點。
• 切勿在非官方網站或非官方APP上輸入您在歐易平臺的賬號密碼以及賬戶安全信息，以免被釣魚網站或網絡木馬等竊取。
• 部分釣魚網站一經點擊就有資產被竊取的可能，因此非官方網址的不明鏈接和不明來源的二維碼都存在風險，切勿輕易點擊或掃碼。

③請勿輕信各類“官方名義”信息

• 歐易平臺活動及平臺業務變更請以官網公告為準，請您注意辨別，謹防受騙。
• 歐易不會要求您進行任何買賣幣/提幣/轉賬等資產轉移操作，也不會進行任何投資類宣傳；任何宣稱歐易合作方或以歐易官方人員身份引導資產轉移或引導投資，均涉嫌詐騙。
• 如遇到自稱“歐易官方”的電話/郵箱/網址/微信等，注意甄別驗證，或者聯系官方客服進行咨詢，以免被騙。
• 如發現自己被騙，務必及時止損，保存和騙子的聊天記錄以及在詐騙平臺的交易記錄，第一時間聯系警方處理。

④警惕高額回報等利誘信息

• 謹慎辨別如高額回報、大師帶單、套利、生息、置換、增量等各種利誘信息，避免將數字資產提取到博彩網站或殺豬盤平臺。
• 遇到主動私聊介紹項目或發送不明文件、鏈接的情況請提高警惕，請勿輕易點擊查看；遇到主動私信低價換購或高價收購USDT并提供所謂官方的交易擔保的，請勿輕信以免造成不必要的資產損失。
• 警惕數字資產和電話卡等虛擬充值卡的私下交易，私下交易的安全無法保障且通常多為詐騙，請盡量選擇在官方交易平臺操作。
• 如發現自己被騙，務必及時止損，保存和騙子的聊天記錄以及在詐騙平臺的交易記錄，第一時間聯系警方處理。

免責聲明

本文僅致力于提供一般性信息，不對其中的任何事實錯誤或遺漏負責任。 本文無意提供以下任何建議，包括但不限于：1 投資建議或投資推薦；2購買、出售或持有數字資產的要約或招攬；3財務、會計、法律或稅務建議。 持有的數字資產 (包括穩定幣) 涉及高風險，可能會大幅波動，甚至變得毫無價值。您應根據自己的財務狀況仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。有關您具體情況的問題，請咨詢您的法律/稅務/投資專業人士。本文中出現的信息 (包括市場數據和統計信息，如果有) 僅供一般參考之用。盡管我們在準備這些數據和圖表時已采取了所有合理的謹慎措施，但對于此處表達的任何事實錯誤或遺漏，我們不承擔任何責任。